A Receita Federal e o Ministério Público do Paraná deflagraram simultaneamente a segunda fase da Operação Enxágue e a Operação Catéter. Ao todo, foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão em 28 municípios do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As investigações resultaram ainda em determinações judiciais de bloqueio e sequestro de bens, direitos e valores que somam aproximadamente R$ 271,4 milhões, além de outras medidas cautelares contra nove investigados.

Segundo a Receita Federal, as investigações apuram a atuação de organizações criminosas suspeitas de envolvimento em fraudes tributárias, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no comércio de subprodutos de origem animal, como sebo e gordura, utilizados principalmente pelas indústrias de biodiesel e curtumes.

Conforme os investigadores, os grupos utilizavam empresas de fachada, registradas em nome de terceiros, para emitir notas fiscais referentes a operações comerciais inexistentes. O objetivo seria gerar créditos tributários fictícios, movimentar recursos de origem ilícita e transferir dívidas tributárias para empresas sem patrimônio.

A Receita Federal identificou pelo menos 35 empresas de fachada supostamente vinculadas ao esquema.

As decisões judiciais determinaram o sequestro e a indisponibilidade de até R$ 143,3 milhões na Operação Enxágue e R$ 128 milhões na Operação Catéter. Entre os bens identificados para bloqueio estão mais de 80 imóveis, incluindo apartamentos de luxo, mansões, fazendas e áreas rurais, além de 103 veículos, uma moto aquática e ativos financeiros.

As medidas buscam garantir a recuperação de valores relacionados aos possíveis prejuízos tributários causados ao Estado do Paraná.